湖南科力远新能源股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

摘要：股票代码：600478 股票简称：科力远编号：临2008－038湖南科力远新能源股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。湖南科力远新能源股份有限公司第三届董事会第五次......

股票代码：600478	股票简称：科力远	编号：临2008－038
湖南科力远新能源股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担别及连带责任。
    湖南科力远新能源股份有限公司第三届董事会第五次会议于2008年8月14日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，参与表决董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
    1、关于审议《为益阳科力远电池有限责任公司提供担保》的议案
    9票赞成，  0票弃权，  0票反对。
    同意公司为控股子公司益阳科力远电池有限责任公司向上海浦东发展银行长沙分行申请3000万元人民币信贷综合授信提供担保，期限为一年。
    2、湖南科力远新能源股份有限公司股份有限公司2008年中期报告及摘要
    9票赞成，  0票弃权，  0票反对。
    3、关于审议《大股东及关联方往来情况的自查报告》的议案
    9票赞成，  0票弃权，  0票反对。
    经公司自查，不存在大股东资金占用的情况。
    特此公告。
    
    湖南科力远新能源股份有限公司董事会                       
    2008年8月15日