中新药业公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    天津中新药业集团股份有限公司于2008年3月31日以通讯方式召开2008年第三次董事会及2008年第一次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年中国准则、新加坡准则年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配。

    三、通过提名公司独立董事及监事候选人的议案。

    四、通过公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案。

    五、通过公司获得招商银行天津解放路支行提供的贷款综合授信额度1.5亿元（期限一年）的议案。

    六、通过公司2007年度核销资产和计提各项资产减值准备的议案。

    七、同意公司为控股子公司成都中新药业有限公司（下称：成都公司）提供1500万元的银行综合授信担保，担保期限自合同签署之日起一年。成都公司的另一股东方成都市弘祥药业有限公司以其股权抵押作为反担保。

    截止2007年末，公司累计对外担保总额为4928万元。

    八、通过对分公司新新制药厂进行退出处置的议案。

    九、通过对2007年期初资产负债表相关科目及金额根据新会计准则进行调整的议案。

    董事会决定于2008年5月15日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。